La División Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal desarticuló una banda dedicada a estafas y fraudes informáticos mediante el uso de criptoactivos.
En un operativo que incluyó 57 allanamientos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en distintas provincias, fueron detenidas 21 personas vinculadas a esta organización. Además, se incautaron sumas millonarias en criptomonedas y efectivo.
La banda simulaba operaciones legítimas respaldadas con información extraída de mercados financieros descentralizados, y atraía a sus víctimas con promesas de rendimientos extraordinarios. La investigación comenzó tras recibir denuncias por publicidades engañosas de inversiones en criptomonedas difundidas en redes sociales.
Según fuentes oficiales, la organización creaba plataformas digitales falsas para captar inversores, promoviendo sus servicios a través de anuncios en redes sociales, aplicaciones de citas y mediante contactos personales. Una de estas plataformas, identificada por las siglas B.M., estaba dirigida por un desarrollador informático de origen asiático radicado en el país desde hace varios años.
El modus operandi consistía en generar confianza simulando ganancias iniciales. Luego, aplicaban maniobras de manipulación financiera conocidas como “Pump and Dump”, mediante las cuales difundían información falsa para inflar artificialmente el valor de determinados activos y, tras una venta masiva, provocaban el desplome de su cotización. Finalmente, bloqueaban las cuentas de las víctimas, apropiándose de los fondos y transfiriéndolos a diversas billeteras digitales para dificultar su rastreo.
Tras las denuncias, intervino la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Julio Marcelo Conte-Grand, que ordenó una investigación a cargo de la División Delitos Tecnológicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina.
Durante la pesquisa, se aplicaron técnicas de rastreo de operaciones digitales mediante tecnología blockchain, que permite acceder a información segura, trazable e inalterable. Gracias a ello, los investigadores identificaron un grupo de “mulas” o “presta cuentas” responsables de realizar transferencias entre cuentas bancarias y billeteras digitales para ocultar el origen de los fondos.
Con estos datos, se descubrió una organización con una estructura jerárquica y escalonada, dividida en tareas específicas y bajo un estricto control interno.
Una vez reunidas las pruebas, se llevaron a cabo 57 allanamientos: 45 en diferentes puntos del AMBA, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús, González Catán y San Justo; y 12 en provincias como Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
Como resultado, 21 personas mayores de edad quedaron detenidas, imputadas por estafa y fraude informático con criptoactivos. Entre los elementos secuestrados se encuentran 8.017.000 USDT —una criptomoneda que replica el valor del dólar—, 57.759.477 pesos en efectivo, 2.921 dólares, 54 teléfonos celulares, 41 tarjetas de crédito y débito, nueve notebooks, cuatro CPU, tres tablets, ocho pendrives y un disco rígido.