Un abogado fue detenido acusado de organizar una estafa piramidal millonaria desde una oficina en Ituzaingó, al oeste del Gran Buenos Aires. Junto a un socio y colega que permanece prófugo, ambos están señalados por haber defraudado a un grupo de ahorristas por más de un millón de dólares.
La operación se desarrollaba en un edificio del Complejo Thays, en Parque Leloir, donde funcionaba la empresa Avalon Capital Futures Investments, que prometía altos rendimientos en moneda extranjera. Los propietarios de la firma son Ángel Elías Gómez y Juan Ignacio Lombardo.
Gómez fue detenido este jueves, mientras que sobre Lombardo pesa una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón. A pesar de un allanamiento en su residencia en un barrio privado, ordenado por la jueza Laura Pinto, no fue localizado, según informó el portal Primer Plano Online.
La investigación, a cargo del fiscal Lucio Rivero, se inició a partir de las denuncias presentadas por las víctimas. Según fuentes oficiales, los estafadores solicitaban a los potenciales inversores dinero en efectivo, prometiendo sustanciales ganancias dolarizadas mediante supuestas inversiones en la Bolsa de Comercio y en criptomonedas. Para otorgar mayor credibilidad, afirmaban ser miembros de la Cámara de Comercio Argentina.
Desde la Fiscalía Descentralizada 2 de Ituzaingó explicaron al sitio La Ciudad que durante los primeros dos o tres meses los acusados pagaban los intereses prometidos para mantener cautivos a los inversores y así lograr que realizaran aportes mayores. Luego suspendían los pagos, argumentaban que la Bolsa no había rendido como esperado y finalmente dejaban de atender a los afectados, desapareciendo del circuito.
Hasta el momento, se registraron cinco hechos calificados como «estafa reiterada en concurso real», aunque sospechan que los afectados podrían ser más, ya que durante los operativos se incautaron numerosas carpetas con contratos. Los documentos revelan inversiones que oscilan entre 50.000 y 350.000 dólares, vinculadas a sectores de criptomonedas y el mercado de soja.
Los allanamientos que derivaron en la detención de Gómez se realizaron en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista, en las oficinas del Complejo Thays y en un domicilio de la calle Rodríguez Flores, en Villa Ariza. Allí se encontró a Gómez.
Entre los elementos secuestrados se hallaron carpetas con la inscripción «Avalon Capital» y tarjetas personales que identificaban a Lombardo como «Founder & CEO». Además, se incautaron tres vehículos de alta gama: un Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.
Por su parte, el fiscal Rivero solicitó informes al Banco Central, a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) para determinar la composición societaria de la firma. Asimismo, dictó la inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados.